PhD. Reynaldo Murillo Valverde
El Dr. Reynaldo Murillo Valverde es un reconocido abogado y notario público, posee un Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa, así como la Maestría en Hacienda Pública y Administración Tributaria en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de España y Maestría en Derecho Empresarial. A ello se suma la especialización en Dirección de Entidades Financieras por la UNED (Madrid) y múltiples posgrados en Ilícito Bancario, Derecho Procesal Civil y Derecho Laboral.
Es un especialista en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación (PLA/FT/FP), con una trayectoria de casi diez años en el sector financiero y jurídico, tanto a nivel nacional como internacional. Además, posee la Certificación Internacional en PLA/CFT de ACAMS, además de una amplia formación complementaria en diplomados, cursos y talleres especializados.
Entre 2012 y 2017, desempeñó funciones estratégicas en la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) de Nicaragua, donde ocupó los cargos de Inspector en PLA/FT y Subdirector de la División Legal. Posteriormente, ha ejercido como consultor y conferencista internacional en países como Nicaragua, Paraguay, Ecuador y Guatemala, liderando auditorías a instituciones financieras y a Sujetos Obligados No Financieros (APNFD), además de diseñar programas de formación especializados, avalados por la UIF-SEPRELAD de Paraguay.
Su experiencia incluye consultorías para organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como su participación como Auditor Legal del Banco del Éxito en Liquidación, donde coordinó el equipo notarial en su fase final. Actualmente, se desempeña como Auditor Encargado en PLA/FT/FP en CYCCO Consultores y como consultor del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI).
En el ámbito académico, el Dr. Murillo Valverde ha tenido una destacada labor como coordinador y facilitador de programas de posgrado, entre ellos la Maestría en Derecho Tributario (ocho ediciones) y la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social (tres ediciones) de la Universidad Católica “Redemptoris Mater” (UNICA).
Su sólida trayectoria lo posiciona como un referente regional en materia de compliance, derecho corporativo y financiero, combinando práctica profesional, asesoría estratégica y formación académica de alto nivel.
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